Top.Mail.Ru
 
Наверх
 
 
 
 

    Банк России хочет запретить регистрировать новый бизнес высокорисковым компаниям

    Банк России хочет запретить регистрировать новый бизнес высокорисковым компаниям

    1 июля 2022 года в РФ заработает новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента», предполагающая участие Центробанка в оценке банковских клиентов на возможную причастность к проведению сомнительных операций. Компании и индивидуальных предпринимателей разделят на три группы риска – зеленую, желтую и красную. Высокорисковые клиенты лишатся возможности проводить операции и заключать новые договора с банками, а также могут быть исключены из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. При этом за ними останется право оспорить блокировку в межведомственной комиссии при ЦБ РФ или самоликвидироваться. Подать соответствующее заявление необходимо в течение 6 месяцев с момента попадания в «красную» зону.

    Центробанк предлагает ввести дополнительные ограничения для клиентов, попавших в «красную» зону. В частности, запретить исключенным из ЕГРЮЛ или ЕГРИП субъектам регистрировать новый бизнес в течение последующих трех лет. Существующая версия проекта предусматривает запрет на регистрацию только тех компаний и ИП, которые были исключены из реестров «принудительно». 

    Поправки необходимы для того, чтобы недобросовестные компании, отнесенные к «красной» зоне, не могли самоликвидироваться и сразу же открыть новую организацию с целью продолжить нелегальный бизнес.

    По предварительным данным Банка России, большинство компаний (а именно – 99%) будут отнесены к «зеленой» зоне. К числу высокорисковых отнесут всего 0,7% представителей бизнеса.

    Расчетные счета в Газпромбанке

    Курсы валют ЦБ РФ

    Валюта
    Курс ЦБ РФ
    Изменение
    Прогноз на завтра
    92,2628
    -0,3291 -0.36%
    стрелка
    99,7057
    -0,5647 -0.57%
    стрелка вниз
    2,8658
    -0,0160 -0.56%
     
    28,3903
    -0,0601 -0.21%
     
    0,2052
    -0,0005 -0.24%
     
    12,6979
    -0,0498 -0.39%
     
    Все курсы валют ЦБ РФ